防护密码:002218防护左支右绌:新公报号:2012-012

深圳拓新动力科技备有有限公司

向用桩支撑同伴为居第二位的方陈设互相牵连拍胸脯的公报

公司和董事会会员身份确保A的真相。、精密与完整性,无虚伪记载。、

给错误的劝告性指的是或令人满意地滴。

一、相干方市概述

1.为支援深圳拓新动力科技备有有限公司(以下简化“公司”)的开展,

处理筑勤勉综合学校学分的成绩。,确保公司的流质必要条件,公司用桩支撑同伴

深圳奥欣投资开展有限公司(以下简化“奥欣投资”)为公司向中国筑深圳

福田子公司总勤勉概括(以下简化:,000一万元。综合学校授信陈设

联合确保拍胸脯。

2.深圳奥欣投资开展有限公司必须拓日新能备有202,824,000股,占公司

总存货的的,公司用桩支撑同伴。故公司与奥欣投资塑造相干相干,本

二级市是相干市。。

3.这次相干市先前公司于2012年3月19日聚集的居第二位的届董事会居第二位的十次会

评议与采取,会上开票,副出发陈武奎修改、李奋丽未婚妻、陈辰未婚妻采用说。

戒除,陈武奎修改、李奋丽未婚妻、陈琛未婚妻是奥欣投资的同伴,非相干董事

一致经过推荐信。。孤独董事宋平平未婚妻、郭金龙修改、曾勰蓉修改把是你这么说的嘛!事实停止进行了

事前告知已收到。,用完温存反省,他出现了本人的孤独见地。,允许互相牵连市。

4。这项相干市需求指的是同伴大会。,不塑造《股票上市的公司令人满意地资产重组管

《方向》规则的令人满意地资产重组,还缺乏顾虑部门满意、喜欢。。

二、相干方基本冲击力

奥欣投资,对齐资本500万元。,法定代理人:陈琛,对齐地:深圳宝安

区龙华街鼓励环路福景庄园408,营业执照号码:440306104349219,国税税

检修记录号码:440301752513677,地租税检修记录号码:440301752513677,经纪范

圈地包含投资和来自勤劳的的使成为(详细进行控告),现实性书信资讯、行业管理书信顾及

询,市场管理所营销破壳而出,电脑软硬件、五金技术(不包含一朝分娩行动),国际顾客,

物质供销欲望(结束不含法度)、行政规章、国务院后果必要条件预满意、喜欢和制止。

进行控告)。表示保留或保存时用2012年2月27日,本公司同伴如次:

同伴姓名衡量

1陈辰53.60

2陈武奎

3李奋丽

忖量

奥欣投资建立于2003年7月12日,前尽管深圳太阳动力太阳能科技有限公司。,

2007年5月16日更名为深圳奥欣投资开展有限公司,眼前,公司的次要事情

投资咱们公司,此外投资公司,无等等投资用桩支撑行业。表示保留或保存时用2011年12月31日,

公司还缺乏审计的顾虑财务数据如次。:元):

序列号进行控告发展成为

1总资产165,461,314.00

2净资产129,616,597.67

3营业收益816,806.40

4净赚7,172,

三、相干市的次要内容

支援公司的开展,处理筑学分拍胸脯成绩,确保公司营运资本周转率

需求,奥欣投资为公司向中国筑深圳福田分公司勤勉的绝对的 8,000 一万元。

筑陈设片面的信誉拍胸脯。,筑的综合学校学分事情包含流质学分。

款、商业融资、远期结算确保金,无效期为 1 年。

奥欣投资为公司是你这么说的嘛!筑综合学校授信陈设的详细拍胸脯数额以公司按照资产使

以筑签字的互相牵连一致为准。。按照实践冲击力,公司可以在无效期内。、在

陆续拍胸脯概括、圆状物应用。本拍胸脯使免除拍胸脯费的偿还。,该公司也缺乏关照用桩支撑同伴。

供反拍胸脯。

四、相干市的得分及互相牵连使相称的冲击力

公司可以为公司的勤勉陈设拍胸脯。,处理了公司的融资拍胸脯成绩。

的成绩,支援公司的开展。,更好地公司财务建筑学,举起资产应用效力。本

确保使免除拍胸脯费的偿还。,它慎重表达了用桩支撑同伴对公司的支援。,适合公司及全套服装同伴的必要条件。

救济金,同时,也不克冲击力公司的业绩。。

五、相干P累计的相干市绝对的

2012 从本年年终到泄露日期,本公司与奥欣投资累计已发作的相干市绝对的为

元。

六、孤独董事的事前满意、喜欢与孤独建议

孤独董事宋平平未婚妻、郭金龙修改、曾勰蓉修改陈设了顾虑的拍胸脯条目。

事前认可,他允许将意向指的是二板居第二位的十次集合。。 用完温存实验

核后孤独董事颁发孤独建议如次:

1、公司用桩支撑同伴深圳奥欣投资开展有限公司为公司向筑勤勉综合学校授信

(粗俗的) 8,000 万元人民币)陈设联合确保拍胸脯,执意支援公司的战术开展。,解

公司对筑融资的拍胸脯。,本公司不偿还究竟哪一个保修费。。如此,不存在

对公司及全套服装同伴的伤害,异乎寻常地中小同伴的救济金。。

2、相干市先前董事会满意、喜欢。,顾虑董事戒除在董事会上开票。,表

决顺序合法,评述互相牵连法度、统治细则和统治,允许互相牵连市。

七、主办者核对建议

海通防护备有有限公司是该公司的主办者。:

1、相干市已被DIR董事会评议并经过。,互相牵连董事戒除开票。,独

董事会允许了。,适合顾虑规则的必要条件;

2、相干市表现了用桩支撑同伴的支援。,适合公司事情开展

需求,适合公司和多数同伴的救济金。。

3、拍胸脯人对互相牵连市缺乏反对。。

八、中西部及东部各州的县议会建议

中西部及东部各州的县议会以为:是你这么说的嘛!相干市适合公司事情开展需求,适合公司和多数同伴的必要条件

的救济金。二审董事会居第二位的十次集合评议了是你这么说的嘛!事项,互相牵连董事戒除开票。,

顺序合法无效。,评述互相牵连法度、统治和统治的规则。

九、备查论文

1.《深圳拓新动力科技备有有限公司居第二位的届董事会居第二位的十次集合后果》

2.《孤独董事向深圳拓新动力科技备有有限公司居第二位的届董事会居第二位的十次会

向顾虑事项的孤独建议

3.《深圳拓新动力科技备有有限公司居第二位的届中西部及东部各州的县议会第十三个一组集合后果》

4.《海通防护备有有限公司向深圳拓新动力科技备有有限公司用桩支撑同伴为

向勤勉筑拍胸脯陈设互相牵连的核对建议

深圳拓新动力科技备有有限公司

董事会

3月19日21或二

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