原第三档:圣东水晶:孤独董事2016岁入(周亚莉)

东晶电子 2016 年度孤独董事发言 浙江北越竹电子股份股份有限公司 2016年度孤独董事发言 同伴与同伴代理人: 个人作为浙江北越竹电子股份股份有限公司(以下简化”公司”)的孤独董事,在任 坚持公司条例。、《证券法》、论一份上市的公司孤独董事名人的扩展 《中小企业一份上市的董事会直接地看》和《要点》、法规,和大众 司溶解》、孤独董事任务名人及另一边规则,正大光明韧炼,依法公务,主动语态列席公司 2016互相牵连相识,董事会的冷静的思索,并为公司的互相牵连事项表现孤独。 见,负责表演孤独董事应尽的任务和税收,使充分活动了孤独董事的功能。,维修业务 公司的使合乎规格运作与自己人同伴方有益于。我在此表演我的税收2016。 环境如次: 一、2016列席公司相识 (1)董事会相识 开票环境 姓名 应当连接相识 亲自列席 代表列席 缺课次数 (开票数) 周雅丽 12 12 0 0 0 (二)同伴大会 2016年度,我亲自连接了公司和T公司停止的1次年度同伴大会。 议。 (三)支持公司参与事项。 2016年个人负责连接了公司的董事会和同伴大会,信徒表演孤独董事的税收, 想想2016届董事会、同伴大会的聚集契合法度顺序。,象征顾客方针决策 自己人互相牵连顺序均已成功。,合法无效。发言期内,对董事会各项求婚及另一边非董 这件事以后当心思索。,没一法案被以为伤害了自己人同伴。,最最中小型一份。 西方有益于,不支持DIR委任状的动媾和另一边非董事会相识。 二、表达孤独看 我主动语态连接董事会和同伴大会。,对公司环境的特殊的确信,当心看懂。 东晶电子 2016 年度孤独董事发言 相识的动媾和参与材料,并颁发孤独董事的孤独看。。 工夫 董事会相识 要紧性满意的 指示日期 2016 年 2 月的第四日届董事会第十八 孤独董事参与事项的孤独看:2015 年 2016 年 2 月 25 日 次 说起资产减值预备的孤独看 月 26 日 孤独董事参与事项的孤独看:1. 独资公司 浙江东晶光电现象校园中数 2016 年 3 月的第四日届董事会十九分之一的 存货、灵巧固定资产、封锁不动产与建筑业 2016 年 3 月 29 日 次 浙江东莞蓝光光电现象股份有限公司固定资产让 月 30 日 限公司和独资公司分店黄山市东晶光电现象科 孤独科技股份股份有限公司 孤独董事参与事项的孤独看:1. 对公司 积聚和现行外面依据和基金OC的特殊账 正文与孤独看;2。说起 2015 年度无围绕 运转分派和表达孤独看;3. 说起续聘立信会计任务 2016 年 4 月的第四日届董事会第二十 2016 年 4 股份有限公司(特殊普通合营公司)是一家公司。 月 21 日 次 月 23 日 2016 年度审计机构孤独看;4。内心里把持 说起其评价发言的孤独看;5. 公司与浙江 金工具电产业有限责任公司补充彼此的孤独性 看;6。 说起日常买卖的孤独看。 2016 年 6 月的第四日届董事会第二十 孤独董事参与事项的孤独看:说起指定而尚未上任的官员 2016 年 6 月 27 日 四次相识 董事会大臣事项的孤独看。 月 28 日 孤独董事参与事项的孤独看:近三年来的大众 2016 年 7 月的第四日届董事会第二十 2016 年 7 外面依据行政机关、关系买卖等同意 6月8日 五次相识 6月9日 说起缺陷的孤独看。 2016 年 7 月的第四日届董事会第二十 孤独董事参与事项的孤独看:说起首要资产 2016 年 7 月 12 日 六次相识 说起被耽搁或推迟的时间再次出任从事制造的孤独看。 月 13 日 东晶电子 2016 年度孤独董事发言 孤独董事参与事项的孤独看:1、说起对 孤独经销象征资产的看。;2、关 黄山市东晶光电现象科技股份有限公司、东晶 2016 年 7 月的第四日届董事会第二十 2016 年 7 锐康晶体(成都)股份有限公司赡养依据颁发孤独 月 27 日 七次相识 月 28 日 看;3、说起公司的黄山市东景光电现象技术。 限公司、东晶锐康晶体(成都)股份有限公司赡养 政府财政帮助孤独看。 孤独董事参与事项的孤独看:1、说起董 2016 年 8 月的第四日届董事会第二十 2016 年 8 说起普选的孤独看;2、说起第五条款 月 12 日 八次相识 月 13 日 孤独董事慷慨的孤独看。 孤独董事参与事项的孤独看:对桩同伴 2016 年 8 月的第四日届董事会第二十 2016 年 8 公司资金占用及另一边关系方外面依据 月 19 日 九次相识 月 22 日 的专项正文与孤独看 三、公司实在考查 2016年度,在公司的紧密勾结下,我成功了以下义务,绍介公司 场考查,关怀公司的经营行政机关和财务公务的,经过现场显示:清晰地揭示和受话器显示:清晰地揭示,与公 高级行政机关作为正式工作人员的拿住紧密门路。,确信象征事件。,使干燥公司的经营行政机关 静态,关怀外界环境和行情不同对TH的效果,关怀中数颁布的互相牵连报道,对公 该机关对行政机关层目前的了互相牵连看和提议。。 四、保卫大众持股法定利息的任务 2016年,作为孤独董事,尽职尽责,如期列席董事会和同伴大会。; 董事会决议的要紧事项,我先前表演了公司决议的背景资料新闻真希 审察;公司的从事制造经营公务的、行政机关和内心里C等零碎的安排和工具,在听取 公司作为正式工作人员的同时发言,停止现场考察。在日常董事会上,个黑脉金斑蝶 静态变得流行、获取方针决策所需的新闻和新闻,董事会也能负责听取和珍视提 表达看,维修业务公司和小半同伴的法定利息。 作为孤独董事,在日常任务中,我主动语态学术互相牵连的法度、法规和规章名人。,增强 专门知识学术,特殊是证监会颁布的新法度锉刀;履行公司管理名人 营造,圆满的公司内心里把持名人,切实增强公司和封锁者RI的保卫容量,组织其 保卫中小同伴法定利息的感觉。 东晶电子 2016 年度孤独董事发言 五、另一边事项 1、没聚集董事会的提议。; 2、没酬金或解聘会计任务师事务所的提议。; 3、没孤独招致内部审计机构和ADVIS。 4、我的门路新闻是:zyl_6663436@ 孤独董事:周雅丽 2月28日二17回到搜狐,检查更多

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