联络信号:600707股本权益缩写:彩虹股本权益号码:临 2011-023 号

彩虹展览股份股份有限公司

董事会胜利案公报

董事会和公司整体董事公约、给错误的劝告性提及或重大意义

未,然后其使满意的确凿性。、精密和完整性承当人事栏和共同责任。。

彩虹展览股份股份有限公司(以下省略“本公司”)特殊感应届董事会另外的十九点钟次

运动会流通的(暂时) 2011 年 8 月 25 它是经过肖像画法和电子邮件当播音员的。,运动会在

2011 年 8 月 30 这整天是经过交流开票的方法进行的。。运动会的传唤契合公司条例和公司的规则。

公司条例的有关规则。运动会经过了崇拜者胜利:

一、董事变换公司的采取、遗产管理人的推荐(适宜) 9 票,支持 0 票,弃权

0 票)

1、无怨接受公司董事邢道沁搀杂。、郭明荃搀杂、张少文搀杂、符九全搀杂、王

席因任务必要辞去董事会做零工,Guedj搀杂,公司的隐名监事。

隐名监事退职账目探析。董事退职由隐名大会神的选择发生。

董事见效日期;监事退职自公报之日起见效。。

2、确定拘押公司的现实把持人。、彩虹许多与股份隐名彩虹许多电

股份股份有限公司做,提高Li Miao搀杂、葛迪搀杂、高蓉国搀杂、马建朝搀杂、刘

Yan Wu搀杂是公司董事的攻读学位者。,提高桂光裕搀杂为隐名监事攻读学位者的提议

隐名大会神的选择。掌管攻读学位者、隐名掌管攻读学位者简历。

二、经过公司的召开 2011 另外的次暂时隐名大会推荐(9) 票,反

对0 票,弃权0 票)

确定于 2011 年 9 月 15 持股公司日报 2011 另外的次特殊隐名大会。

本公报。

彩虹展览股份有限董事会

8月30日,二

1

附:掌管攻读学位者、掌管攻读学位者简历

Li Miao搀杂:男,46岁,中学学历,地位较高的机师。陕西多色显象管厂

电子枪车间掌管、技术科掌管、展现司董事、车间掌管、副厂长、厂

长;彩虹许多电子股份股份有限公司副总统;自2007年11月起,他一向使从事公司副总统。。

葛迪搀杂:男,52 岁,两年制专科学校学历,地位较高的机师。原彩虹给与形态的制品

长、副厂长、厂长;彩虹许多股份股份有限公司董事长助理的、金色部牧师、

蔡琴电子灵巧股份有限公司董事长、彩虹电子配件股份有限公司董事长。;从2005年9月起

朕是公司中西部及东部各州的县议会主席。;2009年8月彩虹(合肥)液晶给与形态的股份有限公司

理事,自2010年8月起,他使从事彩虹(合肥)气体恐怖电影董事长。。

高蓉国搀杂:男,51岁,中学学历,宣称者级地位较高的机师。陕西多色成像

总厂灵巧设计研究生副主任、技术心副掌管、掌管;中国1971电子彩虹进出口公司

理事、彩虹电子采选部总理事。;2005年11月到目前为止任彩虹许多公司企业管理

司法事务牧师。

马建朝搀杂:男,52岁,中学学历,地位较高的会计人员、地位较高的机师。前陕西喊叫声

多色显象管总厂动力室财务总监、澳元皇家彩虹酒店首座财务官、副总统、中

情况电子进出口公司首座财务官,、彩虹许多审计部副牧师;2005年3月至2010日

年5月使从事彩虹许多电子股份股份有限公司总会计部门总理事;2010年5月到目前为止任彩虹许多

股份股份有限公司首座财务官。

刘艳武搀杂:男,35岁,中学学历,机师。2008年9月,他使从事彩虹许多。

战略展现部助理的秘书长,2009年8月战略展现部副牧师,从2010年12月到如今

许多资金运营部牧师。

桂光裕搀杂:男,47岁,中学学历,地位较高的机师。畴昔彩虹许多给与形态的制品锥形车

党中央委员会、锥体车间掌管、技术素养部副掌管、融化的车间掌管。2009年起

彩虹电子给与形态的创造牧师,教区牧师彩虹(合肥)液晶给与形态的股份有限公司副总统。、彩

彩虹(佛山)不景气的显示给与形态的股份有限公司总理事。

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